为坚决斩断电信网络诈骗犯罪链条，全力守护群众财产安全，近日，罗田县公安局刑侦大队以一起“杀猪盘”电诈案为突破口，向上深挖、横向扩线，在多部门协同作战下，成功打掉一个线下取现+U商虚拟币洗钱的电信网络诈骗犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人6名。
2025年12月10日，三里畈派出所接到辖区居民秦女士报警求助，称自己遭遇了冒充军人恋爱投资的“杀猪盘”诈骗。据秦女士讲述，她于11月通过社交平台结识一名自称现役军人的陌生男子，对方随后诱导她点击进入某虚假投资平台，并以“充值返利”为诱饵劝说她投入资金。截至报案，秦女士先后多次向骗子提供的银行卡充值。
接警后，刑侦大队迅速响应，立即展开案件侦查工作。办案民警在梳理案情时发现，秦女士除银行卡转账外，还曾以现金形式向对方交付过被骗资金。循着这一线索，民警立即展开摸排走访，并重点调阅秦女士所述现金交易地点周边的公共场所视频。最终，民警在三里畈镇一台球厅门口，锁定了与秦女士见面并收取7万元现金的男子身影。
犯罪嫌疑人线下取现交易现场
通过进一步侦查，民警很快确认该“取现车手”身份为随州籍男子李某甲，并发现李某甲长期在武汉活动。12月17日，刑侦大队民警赶赴武汉，在武昌区某小区内将李某甲抓获。
民警抓获“取现车手”李某甲
到案后，经过连夜突审，李某甲对自己帮助电诈团伙取现的犯罪事实供认不讳，并如实交代了其隶属于一个盘踞在武汉的电诈资金“取现车队”，上线为武汉籍男子刘某、涂某。
“既然锁定了车队核心成员，就必须一举端掉整个窝点！”接下来，刑侦大队持续鏖战，迅速研判出刘某、涂某的藏匿地点。12月18日，民警在武汉东西湖区某小区，成功打掉该“取现车队”的线下窝点，现场抓获“车队老板”刘某、涂某及另两名“车手”叶某等4名嫌疑人。
民警一举打掉该“取现车队”线下窝点
民警循线追踪，发现该团伙取现的涉诈资金，均通过鄂州籍男子李某乙兑换成U币后上交至境外诈骗分子手中，李某乙正是该犯罪链条中的“U币承兑商”。次日，民警在武汉洪山区某小区将“U商”李某乙抓获。
民警抓获“U币承兑商”李某乙
经查，该犯罪团伙组织严密、分工明确，有的负责线下取现，有的则充当“U商”，利用虚拟币平台买卖U币（USDT）洗白诈骗赃款。
2025年11月至12月期间，团伙“老板”刘某通过境外聊天软件与境外电诈分子取得联系，在接到武汉周边受害人的“取现订单”后，安排涂某带领李某甲、叶某等车手前往指定地点，以“U币承兑商”的虚假身份与受害人沟通并线下交易，收取被骗资金后统一上交刘某；刘某再联系U币承兑商李某乙将涉诈资金兑换成U币，掩盖赃款真实来源，形成了完整的洗钱链条。
该团伙先后在武汉周边地区进行电诈资金取现28次，累计涉案金额100万余元。
目前，犯罪嫌疑人刘某、李某甲因涉嫌非法利用信息网络罪，涂某、叶某等4人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，均已被罗田警方依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。
警方提醒：
任何为电信网络诈骗活动提供“取现”、转账、洗钱等帮助的行为，均属违法犯罪，公安机关将依法予以严厉打击。请广大群众切勿因贪图小利而租借、出售个人银行卡、身份证，或参与所谓“简单取现赚佣金”等活动，避免沦为犯罪分子的“帮凶”。如发现相关线索，请立即向公安机关举报。