自“断卡”行动开展以来,武穴市公安局全警动员,加大对涉诈嫌疑人的劝投工作,不断取得新战果,一个星期的时间就规劝四名涉诈嫌疑人投案自首。

6月中旬,龙潭派出所接到上级公安机关交办的“断卡”线索,辖区居民陈某名下的银行卡有涉诈资金转账。接到线索后,民警多次上门做陈某家属的工作,劝说陈某投案。6月24日,涉案人员陈某主动到龙潭派出所投案。经查,陈某于今年3月在某赌博网站上赌博,其中一笔进账是被害人被诈骗的资金。目前,违法行为人陈某已被拘留。

6月30日上午,大法寺所成功劝投两名帮信嫌疑人翟某、张某投案自首。经审讯查明,李某(未到案)以为网络赌博网站走分为借口,向翟某、张某收取三张银行卡进行走帐,翟某、张某明知是犯罪,还将自己的三张银行卡及网银交给李某走账使用,至案发,张某借出去的二张银行卡流水达百余万元,翟某借出去的1张银行卡流水达20余万元。目前,张某因涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪被刑拘,翟某被取保候审,案件还在进一步侦办当中。

6月30日,四望派出所成功劝投一名掩饰、隐瞒犯罪所得嫌疑人。经审讯查明,周某为谋取不正当利益,在明知“伟尔”(已落网)向其索要银行卡转移非法资金时,仍然将自己的两张银行卡及支付宝账户交给其走账使用,每天走账结束后获得“伟尔”给予的现金报酬,两天时间周某的银行卡、支付宝等账户内诈骗资金流水达30余万元。目前,嫌疑人周某已被刑事拘留,案件还在进一步侦办中。